RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
  • Data: 2007-06-06


  • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA



  • Spis treści:
  • 1. RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  • Spis załączników:
    Nie znaleziono załączników.

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 19 / 2007
    Data sporządzenia: 2007-06-06
    Skrócona nazwa emitenta
    PRONOX TECHNOLOGY S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2007 roku na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w Katowicach w Sali audytoryjnej Politechniki Śląskiej przy ul. Krasińskiego 8. Porządek obrad obejmuje:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
    4. Przyjęcie porządku obrad.
    5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą.
    6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2006, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2006 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2006.
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2006.
    8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2006.
    9. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2006.
    10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.
    11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2006.
    12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
    13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z Prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2006.
    14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2006.
    15. Wolne wnioski.
    16. Zamknięcie zgromadzenia.

    Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 22 czerwca 2007 roku do godziny 12.00 w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c imiennych świadectw depozytowych lub zaświadczeń o złożeniu akcji do depozytu. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele
    osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE (ENGLISH VERSION)

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    (pełna nazwa emitenta)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    (ulica) (numer)
    (telefon) (fax)
    (e-mail) (www)
    (NIP) (REGON)

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2007-06-06 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu