o RB: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
  • Data: 2009-03-18


  • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA



  • PAP

    o Spis treści:
  • 1. RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  • o Spis załączników:
    Nie znaleziono załączników.

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 6 / 2009
    Data sporządzenia: 2009-03-18
    Skrócona nazwa emitenta
    PRONOX TECHNOLOGY S.A.
    Temat
    Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    W związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 9 kwietnia 2009 roku na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach w przy ul. Paderewskiego 32c.

    Porządek obrad obejmuje:

    1. Otwarcie zgromadzenia
    2. Wybór przewodniczącego
    3. Stwierdzenie ważności zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
    4. Przyjęcie porządku obrad
    5. Wybór komisji skrutacyjnej
    6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu spółki
    7. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej
    8. Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Zarządu
    9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zobowiązania do ograniczenia wypłat dywidendy
    10. Wolne wnioski
    11. Zamknięcie zgromadzenia

    Proponowana zmiana statutu spółki:
    Dotychczasowe brzmienie § 1 ust. 2 statutu:
    "§ 1 ust. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Katowice."
    Proponowane brzmienie § 1 ust. 2 statutu:
    "§ 1 ust. 2 Siedzibą Spółki jest miasto Zabrze."
    Dotychczasowe brzmienie § 11 ust. 5 statutu:
    "§ 11 ust. 5 W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest samodzielnie każdy z członków Zarządu."
    Proponowane brzmienie § 11 ust. 5 statutu:
    "§ 11 ust. 5 W przypadku jednoosobowego Zarządu, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu z prokurentem."

    Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia w terminie do dnia 2 kwietnia 2009 roku do godziny 17.00 w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c imiennych świadectw depozytowych lub zaświadczeń o złożeniu akcji do depozytu. Zgodnie z art. 407 Kodeksu Spółek Handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE (ENGLISH VERSION)

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
    (pełna nazwa emitenta)
    PRONOX TECHNOLOGY S.A. Informatyka (inf)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
    40-282 Katowice
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    Paderewskiego 32c
    (ulica) (numer)
    032 2075600 032 2075603
    (telefon) (fax)
    pronox@pronox.com www.pronox.com
    (e-mail) (www)
    9542180954 273696613
    (NIP) (REGON)

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2009-03-18 Artur Mrozik Prezes Zarządu

    Identyfikator raportuu8it9vpqt1
    Nazwa raportuRB
    Symbol raportuRB
    Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
    TytułZwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
    SektorInformatyka (inf)
    Kod40-282
    MiastoKatowice
    UlicaPaderewskiego
    Nr32c
    Tel.032 2075600
    Fax032 2075603
    e-mailpronox@pronox.com
    NIP9542180954
    REGON273696613
    Data sporządzenia2009-03-18
    Rok bieżący2009
    Numer6
    adres wwwwww.pronox.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.