o RB: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
  • Data: 2009-05-28


  • Firma: PRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA



  • PAP

    o Spis treści:
  • 1. RAPORT BIEŻĄCY
  • 2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
  • 3. INFORMACJE O PODMIOCIE
  • 4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  • o Spis załączników:
    Nie znaleziono załączników.

    Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


    KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
    Raport bieżący nr 22 / 2009
    Data sporządzenia: 2009-05-28
    Skrócona nazwa emitenta
    PRONOX TECHNOLOGY S.A.
    Temat
    Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
    Podstawa prawna
    Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
    Treść raportu:
    W związku z § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Pronox Technology S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 informuje, iż działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2009 r. na godzinę 10.00. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c

    Porządek obrad obejmuje:

    1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
    2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
    3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
    4. Przyjęcie porządku obrad
    5. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą
    6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2008, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008
    7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008
    8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008
    9. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2008
    10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008
    11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2008
    12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
    13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz Oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008
    14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008
    15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej
    16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej
    17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki
    18. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym i dematerializacji dotychczasowych akcji Spółki oraz upoważnienia Zarządu do złożenia akcji do depozytu
    19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółki
    20. Wolne wnioski
    21. Zamknięcie zgromadzenia

    Proponowana zmiana statutu Spółki:

    Dotychczasowe brzmienie § 4 ust. 1 statutu:

    "§ 4 ust 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 931.000 zł (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 9.310.000 (dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
    1) 670.000 (sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
    2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
    3) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
    4) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
    5) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
    6) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
    7) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

    Proponowane brzmienie § 4 ust. 1 statutu:

    "§ 4 ust 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 931.000 zł (dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych) i dzieli się na 9.310.000 (dziewięć milionów trzysta dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w tym:
    1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
    2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1,
    3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji na okaziciela serii A2,
    4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
    5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji imiennych serii C uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, iż każda akcja uprawnia do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu,
    6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1,
    7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2,
    8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
    9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E."

    Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


    MESSAGE (ENGLISH VERSION)

    Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


    (pełna nazwa emitenta)
    (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
    (kod pocztowy) (miejscowość)
    (ulica) (numer)
    (telefon) (fax)
    (e-mail) (www)
    (NIP) (REGON)

    Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


    PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
    Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
    2009-05-28 Maciej Sosiński Prezes Zarządu
    2009-05-28 Dariusz Smagorowicz Wiceprezes Zarządu
    2009-05-28 Mariusz Jawoszek Wiceprezes Zarządu

    Identyfikator raportuu8it9vpqt1
    Nazwa raportuRB
    Symbol raportuRB
    Nazwa emitentaPRONOX TECHNOLOGY SPÓŁKA AKCYJNA
    Symbol EmitentaPRONOX TECHNOLOGY S.A.
    TytułZwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pronox Technology S.A.
    SektorInformatyka (inf)
    Kod40-282
    MiastoKatowice
    UlicaPaderewskiego
    Nr32c
    Tel.032 2075600
    Fax032 2075603
    e-mailpronox@pronox.com
    NIP9542180954
    REGON273696613
    Data sporządzenia2009-05-28
    Rok bieżący2009
    Numer22
    adres wwwwww.pronox.com
    Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2000-2005 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzeżone.